Gaeco deflagra operação contra sistema de lavagem de dinheiro no MA Alvos da operação estavam em Timon, Caxias e Teresina-PI
10/06/2021 15:44 em Estaduais
Alvos da operação estavam em Timon, Caxias e Teresina-PI
O Ministério Público do Maranhão (MP-MA), por meio do Grupo de Atuação de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), em parceria com o Gaeco do Piauí, deflagrou na manhã desta quinta-feira (10) a “Operação Mormaço”, que tem como objetivo desarticular uma facção com atuação interestadual no Maranhão e Piauí.
Segundo o MP-MA, as investigações foram iniciadas há cerca de um ano e mostraram que a organização criminosa tem um sistema de lavagem de dinheiro sofisticado, com a utilização de empresas para o escoamento dos valores resultantes de negócios com drogas ilícitas, armas de fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras atividades.
Ainda segundo o MP, por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas a eles, o dinheiro era aplicado em agências de veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis, além de outros segmentos empresariais. Essa manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores.
Após representação formulada pelo Gaeco maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luis-MA determinou o sequestro de bens móveis e imóveis avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de bloqueio de ativos financeiros diversos.
Ainda conforme as investigações foi possível detectar movimentações de ativos dos investigados que chegaram próximo aos R$90 milhões.
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